证券代码：603131 证券简称：ag亚娱集团 公告编号：2019-036
ag亚娱集团焊接集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
ag亚娱集团焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知，2019年5月17日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过《关于提名邹荣先生为独立董事候选人的议案》
详见公司公告2019-035《关于提名独立董事候选人的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任刘睿女士为公司董事会秘书的议案》
详见公司公告2019-039《关于聘任董事会秘书的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事《关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
ag亚娱集团焊接集团股份有限公司董事会
2019年5月18日
